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泸天化2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-26 21:24    来源媒体:同花顺

泸天化(000912)(000912)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,国家环保政策力度持续加大,环保监督及巡视常态化,化肥行业面临环保压力加强;在国家化肥零增长的政策指导下,国内化肥市场供给侧改革持续深入推进,化肥行业继续淘汰落后产能。随着化肥行业的逐步回暖,开工率有所回升,产品价格逐步趋于平稳;由于天然气价格上涨,国际原油价格波动,公司化工产品价格持续下降,毛利率逐步下降,公司面对这样复杂多变的宏观经济形势及市场环境,紧紧围绕2019年生产经营目标,以“不忘初心、牢记使命”“凝心聚力增效益,创新机制促发展”“开源节流、降本增效,实现高质量发展”系列主题活动为抓手,持续优化生产要素、加快调整产业布局,狠抓生产运行、安全环保、市场拓展、创新发展、深化改革等工作,促使公司实现持续盈利,为公司持续健康发展及转型升级奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入550,720万元,同比增长25.01%;归属于母公司净利润28,327万元,同比下降19.43%。

报告期内,公司主要在以下几个方面开展工作:

1、加强生产管控和要素保障,全力提升装置运行效益

公司坚持以装置长周期运行管理为核心,以开展“提高装置运行效益竞赛”为载体,强抓生产装置稳定运行,公司实现长周期运行27个,其中合成车间新系统连续运行327天,热电车间1#炉创造317天的超长周期新历史纪录,子公司和宁公司04空分实现380天超长周期运行,气化炉实现114天长周期运行新纪录;公司通过一系列的工艺攻关、技术升级改造和企业标准执行,全面提升工艺控制和产品质量水平。

2、加强安全环保基础管理,提升安全环保管理水平

公司坚持用科学高效、权责分明和科学规范的安全标准化管理体系,夯实管理基础和提高风险防控能力;牢固树立“隐患就是事故”的观念,始终把安全隐患排查和整治工作摆在首位,以“预防为主、综合整治”为导向,由部门、注安师和各专业牵头,分专业、分季节认真开展隐患排查与整治工作,提高了安全、环保运行的保障水平。

3、加强营销管理,提升企业市场竞争力

公司在夯实现有市场份额的同时,不断拓宽销售渠道,确保产销平衡,使装置产能最大化;以市场为导向、以客户为中心,加强市场调研、市场信息收集,制定当期及远期销售策略,把握主要产品的市场形势,适应市场需求的变化,调整产品结构,确保市场布局合理,通过严控销售渠道和对渠道价格的监控,构建多渠道推广平台,利用宣传媒介、展销会议进行品牌和新品宣传。

4、加强创新管理,全力推进转型发展

公司全力推进存量资产的优化升级,持续开展以“安全环保、节能减排”为核心的技术攻关和技改技革项目;围绕公司“三新”产业发展战略,结合“退城入园”以及市场需求,按照基础化肥向复合肥料、新型肥料方向发展,基础化工向精细化工、化工新材料方向发展的要求,着力产业结构调整,制定新产业发展规划;公司第二代新型尿素产品研发成功并投放市场,同时正在开展第三代新型尿素产品的研发,形成了“使用一代、推广一代、研发一代”的递进式发展模式。二、核心竞争力分析

1、品牌和市场优势

公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”,在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道,为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。

2、产业链优势

公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链,硝酸、硝铵产业链,甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链,具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。

3、原料结构多元化优势

公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产,可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补,发挥原料利用的最佳效益,提高综合效益。

4、技术及人才优势

公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平,公用工程配套能力强,可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术,结合自身产业链优势和技术创新优势,做好化工生产的循环经济,使污染物排放大大低于国家标准,在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才,并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站,在引进人才,加快培养等方面有积极的作用,为后续发展提供良好的人才保障。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势,坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、效益最大化”的原则,推动基础化学、精品化学(高端专用化学品)、新型肥料、新型煤化工四大板块的转型升级,促进产品结构由“同质化”向“差异化”,由“传统的生产型企业”向“创新服务型企业”进行转变,重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展,做好现有传统肥料产业的转型升级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理,并结合化肥产业基础,加快拓展新环保产业,发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发,涉足聚碳酸酯及改性产品领域;四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势,结合农业集约化经营,涉足现代农业。

(二)经营计划

2020年,是国家“十三五”发展规划收官之年,也是公司实现三年十亿业绩承诺的最后一年。公司要以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及公司第三次党代会精神为指导,紧紧围绕2020年生产经营目标任务,坚持“强基础、优运营、抓对标、拓市场、推改革、谋转型”的工作方针,以“夯基础抓升级保稳定、优生产降消耗添效益,强管理控费用降成本、推新品拓市场塑品牌,调结构转观念推改革、抓转型强党建助发展”为工作思路,围绕安全环保、生产运行、营销拓展、科研管理、内外管控、改革创新、党建等7个方面开展工作,确保2020年目标任务的全面实现,具体主要做好以下工作:

1、聚焦安全环保基础,实现绿色清洁生产。继续实行党政同责、一岗双责、失职追责安全管理机制,坚持以人为本、安全第一、清洁生产理念,依法依规组织生产。落实主体责任,大力推进安全环保问责文化建设,加大安全环保执法检查的处罚力度,深入开展安全生产责任清单制管理,运用大数据、智能化,将清单制管理提档升级。做好硝酸储存充装搬迁、公司“雨污分流”等重点工作,强化对标管理,全面对安全环保系统进行提标、提级改造,强力按计划推进,真正做到安全生产环保工作的有序受控,确保公司安全环保事故为零。

2、聚焦精细化管理,强化运行管理。按照“精、细、严、实”的生产管理理念,继续抓好长周期管理流程执行,确保装置高效长周期运行;抓精细化精益管理、抓基础技术管理执行、抓节能降耗、提质增效、继续抓好现场提升管理,细分内部职能、职责,在“微观”上下功夫,争取在已取得成果的基础上有较大突破,力争长周期较2019年增加2个、非计划减产降低5%。

3、聚焦差异化产品销售和渠道拓展。优化营销渠道,强化服务与技术营销,严控市场渠道管理,努力把产品价值、品牌价值最大化,力争新一代增效尿素成为公司销量与利润新的增长点;加强复肥市场拓展,要围绕现代农业的发展、种植技术及群体的变化,适应农村土地流转与种植规模的变化,进一步强化农化服务体系,提供精准服务,促进农民增收,提升复肥产量,促进公司化肥产品结构调整。

4、聚焦科研转化和技术革新,实现装置提质增效和企业转型发展。加强开发平台和科研队伍建设,促进科技成果转化;结合能源供给形势改变,明确目标,抓好技术改进、科研成果工业化应用、能源替代等项目实施,实现装置降耗降本、提质增效;快新产品、新技术的应用研发,结合公司五年产业发展规划,强力推进新型肥料、精细化学品、化工新材料三大业务发展。

5、聚焦内外协调和管控,提高运营效率。加强生产运行管理,控制生产成本;加强资金预算管理和财务费用管控;加强人力资源管理创新,优化人才结构和完善绩效考核;实施组织变革,对标管理,管理工具升级;严抓招投标管理,确保公司各项物资采购公开透明,降低经营风险。

(三)面临的主要风险

1.成本上涨风险。公司主要原材料天然气、煤炭随着国家宏观调控的不断深化,环保监督力度的加强,都将迎来价格的持续上涨,导致公司产品成本将不同程度的上涨。

2.价格波动风险。报告期内化肥价格逐步回落,趋于平稳;在化肥用量零增长乃至负增长的政策下,未来传统化肥需求量有限,市场支撑力度十分弱,存在较大波动风险。公司化工品甲醇受国际原油价格的波动、下游需求减弱等因素影响,市场无支撑力,价格波动风险特别大。

3.安全环保风险。国家环保政策力度持续加大,环保监督及巡视常态化,安全环保标准和要求将更加严格,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,面临较大的安全环保风险。

(四)针对以上风险公司提出如下解决风险的措施

1.加强细化精益管理,抓好长周期管理流程执行,推进技术革新,,确保装置高效长周期运行,降低生产成本;继续加大预算执行、监督及考核力度,层层落实目标责任,确保预算管理受控,降低各项费用指标。

2.“坚持安全发展,以人为本、安全第一、清洁生产”理念,继续实行党政同责、一岗双责、失职追责安全管理机制。落实主体责任,大力推进安全环保问责文化建设,加大安全环保执法检查的处罚力度;加大解决本质安全和环保投入,做好法律法规、标准规范的合规性识别评价,全面对安全环保系统进行提标、提级改造;扎实开展安全环保教育培训,加强事故应急管理和班组应急演练,提高员工应急处置技能;四是吸取事故教训,抓好风险辩识和“反三违”;加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设,坚决防范事故发生。

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